Проверка благонадежности

Проверка благонадежности юридического или физического лица подразумевает проверку его способности и желания платить по долгам; кроме того это понятие включает его подконтрольность (имеется в виду зависимость от кого-либо). Оценивать степень благонадежности можно с достаточно высокой точностью – для этого только требуется собрать достаточное количество информации. План мероприятий по проверке благонадежности, прежде всего, включает:

• получение надежной информации из открытых источников – от самого лица, благонадежность которого необходимо проверить, от регистрационных органов, налоговой инспекции и фондов – пенсионного и соцстрахования; кроме того, здесь происходит поиск информации о фирме в Интернет, газетах и периодике.
• получение достоверной информации из иных источников – из закрытых баз данных различных ведомств и структур, от детективных агентств, банков и правоохранительных органов.
• оперативные методы включают в себя зондирование работников фирмы, методы технической разведки и наблюдение за деятельностью предприятия.

Конечно, все подобные мероприятия можно провести самостоятельно, однако в этом случае гарантии качества собранной информации получить достаточно сложно. Наша же фирма успешно занимается проверкой благонадежности любых фирм, как отечественных, так и зарубежных.

Вообще говоря, проверку благонадежности наша фирма проводит всеми доступными методами – вплоть до анализа визитки и логотипа. Из любой доступной информации о фирме можно сделать определенные выводы – как надежные, так и ненадежные. К примеру, по визитке, можно определить внутренние настроения владельца фирмы; дорогая и кичливая визитка с обилием позолоченных вставок при явно наблюдающихся кредитных проблемах говорят о частом нецелевом использовании средств, транжирстве и, возможно, аферистских настроениях. С другой стороны, любая проверка благонадежности должна проводиться комплексно – та же самая визитка может свидетельствовать о надежности фирмы.

Именно по этим причинам для анализа собранного для клиента пакета информации о фирме, требующей проверки благонадежности, выделяется аналитик, который максимально полно анализирует имеющуюся информацию и составляет подробный отчет с сортированными по уровню важности характеристиками. Так же делается пространный вывод о компании. По выполнению работ по проверке благонадежности отчет с пакетом информации предоставляется клиенту – со всеми требуемыми пояснениями. В общем случае, такой отчет о проверке благонадежности содержит следующие данные:

• информация о продолжительности и стабильности деятельности компании;

• наличие дочерних либо материнских предприятий;

• наличие либо отсутствие случаев мошенничества или некомпетентного подхода к ведению дел у владельца фирмы или ее руководства;

• отзывы о фирме от самых различных людей – используется как оперативные методы, так и другие источники – СМИ и Интернет;

• случаи судебных разбирательств с участием фирмы – причины, процессы и результаты;

• история случаев нецелевой растраты средств предприятия;

• связи с криминалом;

• история случаев задержки уплаты долгов и кредитов.

Для проверки благонадежности используются любые источники – работники фирмы, фирмы-партнеры, банки, правоохранительные органы.

Наша фирма за более чем 15 лет успешной работы в этой области собрала действительно штат профессионалов, который надежно помогут вам снизить риски партнерства. Проверка благонадежности – это работа, которую мы делаем действительно хорошо; об этом говорят положительные отзывы наших постоянных клиентов